湖北祥源新材科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加
强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖北
祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司董事会特设立
战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 公司证券投资部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、
会议组织。战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准
备工作，提供公司有关方面的资料。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任。
第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
第七条 战略委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去
委员资格。
战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提
交书面辞职报告。
第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数
的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
第九条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法
履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指
定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，
并由战略委员会其他委员共同推举一名委员代行主任委员职责。
第三章 职责权限
第十条 战略委员会的主要职责权限包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）公司董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案属于董事会职权范围的，
应提交董事会审议决定。
第十二条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由
公司承担。
第十三条 战略委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第四章 决策程序
第十四条 若需召开会议，证券投资部将会议文件提交战略委员会主任委员
审核，审核通过后及时召集战略委员会会议。
第十五条 战略委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式
呈报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批准的，由战略委员会向董事会
提出提案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。
第五章 会议规则
第十六条 战略委员会会议根据公司实际需要召开。
第十七条 战略委员会会议原则上采用现场会议的形式召开，在保证全体参
会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电
话、传真、电子邮件等通讯方式召开。
第十八条 定期会议和临时会议应当于会议召开三日以前通知全体委员，特
殊或紧急情况下需要召开临时会议的可不受前述时间限制。会议通知由证券投
资部发出。
第十九条 战略委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。
第二十条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。
第二十一条 战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员
列席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第二十二条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，
即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表
决。
第二十三条 战略委员会进行表决时，每名委员享有一票表决权。战略委员
会所作决议应经全体委员过半数同意方为通过。战略委员会委员若与会议讨论
事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效决议的，相关事项由董
事会直接审议。
第二十四条 战略委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采
取举手表决、通讯表决或其他表决方式。
第二十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名。
第二十七条 战略委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、
委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议
等，由证券投资部负责保存。战略委员会会议档案的保存期限不少于10年。
第二十八条 在公司依法定程序将战略委员会决议予以公开之前，与会委员
和会议列席人员、记录人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章 附则
第二十九条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家颁布的法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十条 本工作细则由公司董事会负责修订并解释。
第三十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
湖北祥源新材科技股份有限公司
二零二五年十二月
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