证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-064
邵阳维克液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案
尚需提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订
并办理工商变更登记事宜。《公司章程》修订的具体情况公告如下：
修订前 修订后
第八十五条 股东（包括股东代理人）以其所
第一条 股东（包括股东代理人）以其所代 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 股份享有一票表决权。
份享有一票表决权。 ······
······ 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可
中国证监会的规定设立的投资者保护机构可 以向公司股东公开请求委托其代为出席股东
以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当 会并代为行使提案权、表决权等股东权利。除
向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁 法律法规另有规定外，公司及股东会召集人不
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 得对征集人设置条件。
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提 征集股东权利应当向被征集人充分披露
出最低持股比例限制。 股东作出授权委托所必需的信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东权利。
修订前 修订后
第九十条 股东会就选举董事进行表决时，根
第九十条 股东会就选举董事进行表决时，根
据本章程的规定或者股东会决议，可以实行累
据本章程的规定或者股东会决议，可以实行累
积投票制。
积投票制。
股东会选举两名以上独立董事时，或公司
股东会选举两名以上独立董事时，应当实
单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比
行累积投票制。
例在 30%及以上且选举两名以上非独立董事
······
时，应当实行累积投票制。
······
第一百○三条
第一百○三条
······
······
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条
情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者
情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除
其职务。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，且作为特别决议议案，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上（含）同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或经营管理层办理上述工
商备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限
自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
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