朗新科技集团股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-077
朗新科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按法定程序进行董事会
换届选举。公司董事会由 8 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董事，由职工
代表大会选举产生。
公司于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举
刘永锋先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。刘永锋先生将
与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事
共同组成公司第五届董事会，任期与本次股东大会选举产生的董事任期一致，均
自本次股东大会审议通过之日起至三年。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》规定。特此公告。
朗新科技集团股份有限公司董事会
朗新科技集团股份有限公司
附件：
刘永锋先生简历
刘永锋，男，中国国籍，1979年出生，毕业于厦门大学计算机学院。曾任
杭州新世纪电子科技有限公司项目总监，朗新集团软件工程师、项目经理、开发
总监。2011年至今任朗新集团交付总监、人力资源总监。
截至目前，刘永锋先生直接持有公司股份108,460股，占公司总股本的0.01%，
间接持有公司股份约112,785股，占公司总股本的0.01%。与公司控股股东、持
股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘永锋先生从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形，不是失信被执行人。
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