证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-071
湖北祥源新材科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在公司本次股东大会股权登记日 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
限公司一楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更注册资本、取消监事
变更登记的议案》
十一次会议审议通过。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日刊登在中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、
修订、废止公司部分制度的公告》。
上通过。提案 5.00 涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或
者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（详见附件 2）、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东持股凭证办理登记手
续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:00-12:00，下午
之前送达或传真到公司。
湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司。如通
过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第四次临时股东大会”字样。
联系人：王盼
电话：0712-8806405
传真：0712-8282558
邮箱：ir@hbxyxc.com
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自
理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授
权委托书等原件于会前半小时到达会议地点，进行签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股东 大 会 上，股 东 可 以通过 深交所 交易 系统和互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见为：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿女士/先生代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人/本公
司出席湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。受托人
有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并
代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自
本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，
表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、取消监事会、
记的议案》
委托人签名（单位盖章）：
委托人身份证号或营业执照号码：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：
弃权。
投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多
选或漏选均视为弃权。
结束之时止。
附件 3
湖北祥源新材科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代
表人姓名 是否委托
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
注：1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
前送达或传真到公司，不接受电话登记。
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