朗新科技集团股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-076
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
开；网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00。
会议室
上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席人员情况
现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计 5 人，共计代表公
司股份 203,247,287 股，占公司股本总额的 18.8500%。通过网络投票出席会议
的股东共计 231 人，代表公司股份 351,517,394 股，占公司股本总额的 32.6012%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计
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其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）225 人，
代表公司股份 76,808,369 股，占公司股本总额 7.1235%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所的律师出席
或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长徐长军主持，会议召集、召开
程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
候选人的议案》
表决结果：同意 527,605,290 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 62,892,378 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 81.8822％。
徐长军先生当选第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 527,830,494 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 63,117,582 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 82.1754％。
彭知平先生当选第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 527,545,796 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 62,832,884 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 81.8047％。
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翁朝伟先生当选第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 527,676,014 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 62,963,102 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 81.9743％。
朱超先生当选第五届董事会非独立董事。
选人的议案》
表决结果：同意 527,868,274 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 63,155,362 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 82.2246％。
姚立杰女士当选第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 527,709,194 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 62,996,282 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 82.0175％。
李晓女士当选第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 527,559,999 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 62,847,087 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 81.8232％。
邓祎璐女士当选第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 255,609,467 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
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弃权 86,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0337%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 76,017,604 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 98.9705%；反对 704,365 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.9170%；弃权 86,400 股（其中，因未投票
默认弃权 4,400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1125%。
无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合伙企业（有
限合伙）、徐长军、无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）、无锡曦杰智诚投资合
伙企业（有限合伙）、无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙
企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企
业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 549,521,034 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9268%；
弃权 102,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0184%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 71,564,722 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 93.1731%；反对 5,141,447 股，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 6.6939%；弃权 102,200 股（其中，因未
投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上
通过。
根据本次修改后的《公司章程》将不再设置“监事会”，相关法律法规规定
的监事会职权由“董事会审计委员会”承接行使，现行监事自本次《关于修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》经本次股东大会审议通过后卸任，公司
《监事会议事规则》同时废止。
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根据现行的相关监管规则以及公司的实际经营需求，修订《朗新科技集团股
份有限公司股东会议事规则》（原名称为《朗新科技集团股份有限公司股东大会
议事规则》）。
表决结果：同意 549,424,534 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9458%；
弃权 93,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0168%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 71,468,222 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 93.0474%；反对 5,247,047 股，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 6.8313%；弃权 93,100 股（其中，因未投
票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：同意 548,483,767 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 91,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0164%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 70,527,455 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 91.8226%；反对 6,189,714 股，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 8.0586%；弃权 91,200 股（其中，因未投
票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：同意 548,451,167 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
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弃权 107,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0193%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 70,494,855 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 91.7802%；反对 6,206,514 股，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 8.0805%；弃权 107,000 股（其中，因未
投票默认弃权 15,400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 549,440,834 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9414%；
弃权 101,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0182%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 71,484,522 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 93.0687%；反对 5,222,647 股，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 6.7996%；弃权 101,200 股（其中，因未
投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 549,288,634 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9657%；
弃权 118,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0214%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 71,332,322 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 92.8705%；反对 5,357,247 股，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9748%；弃权 118,800 股（其中，因未
投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 549,289,934 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
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占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9681%；
弃权 103,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0187%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 71,333,622 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 92.8722%；反对 5,370,947 股，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9927%；弃权 103,800 股（其中，因未
投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 549,418,434 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9446%；
弃权 106,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0191%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 71,462,122 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 93.0395%；反对 5,240,047 股，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 6.8222%；弃权 106,200 股（其中，因未
投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 549,448,634 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9400%；
弃权 101,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0182%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 71,492,322 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 93.0788%；反对 5,214,847 股，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 6.7894%；弃权 101,200 股（其中，因未
投票默认弃权 14,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
朗新科技集团股份有限公司
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
朗新科技集团股份有限公司董事会
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