证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-059
广州海鸥住宅工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”）第八届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 12 月 4 日以书面形式发出，
会议于 2025 年 12 月 8 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于转让全资
子公司 100%股权及相关债权暨债务豁免的议案》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
相关内容详见 2025 年 12 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考
报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于转让全资子公司 100%股权及相关债
权暨债务豁免的公告》（公告编号：2025-060）。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》。
董事会决议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30 在广州海鸥住宅工业股
份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2025 年第二次临时
股东会，审议本次董事会提交的相关议案。
会议通知全文详见 2025 年 12 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济
参考报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-059
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
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