证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025- 089
海洋王照明科技股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2025年12月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自
出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、 会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
√作为投票对
数（11）
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
上述提案已经公司第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过，详见公司
指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述提案1、提案2之子议案2.01、2.02、2.11为特别决议案，须经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
董事会办公室
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在2025年12月23日16:30前送达本公司。
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱： ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事
会办公室
邮政编码：518107
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第七次临时会议决议》
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
海洋王照明科技股份有限公司董事会
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票程序如下：
（一）网络投票的程序
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2025年12月26日下午3：00。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有
限公司2025年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股
东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
非累积投票提案
√作为投票对
关于修订、废止和新增公司部分管理制度的议
案
数（11）
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
持股数量及股份性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
说明：
单位印章。
“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委
托无效。
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