证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-076
债券代码：124025 债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月04
日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知，会议
于2025年12月09日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席
董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制
度相应废止。公司董事会结构也拟同步调整，拟新设1名职工代表董事，董事会
成员人数由5名调整为6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。同时，由于公司
股本由743,007,998股增加至743,187,598股。
鉴于公司上述公司治理架构调整、变更注册资本等事项，为进一步提升公司
的规范运作水平，根据相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，修订
后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易有利于盘活公司资产、提高运营使用效率、降低经营风险。交易定
价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会
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