证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-068
深圳市索菱实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 12
月 8 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事列席了会议，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、
修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本，对《公司章
程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更
登记及章程备案的具体事宜。
详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：
有限公司章程》全文。
该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会并经特别决议审议通过。
二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并同意将部
分制度提交股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，除《公司章程》修订
外，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规、规章及深圳证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，对
部分治理制度进行了修订、制定。
细则》；
会工作细则》；
细则》；
及期货和衍生品交易管理制度》；
度》；
离职管理制度》；
所持本公司股份及其变动管理办法》；
事务管理制度》；
错责任追究制度》；
管理制度》；
告制度》；
制度》；
度》；
薪酬管理制度》；
关联方资金占用管理办法》；
理办法》；
及回复内部审核制度》；
制度》。
其中议案 2.1、2.2、2.3、2.9、2.10、2.11、2.13、2.16、2.27、2.28 尚需提交
上述治理制度具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
公司第五届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规
定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名盛家方先生、白俊峰先
生、蔡新辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事
任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（1）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名盛家方先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人；
（2）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名白俊峰先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人；
（3）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名蔡新辉先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进
行表决。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-070）。
四、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
公司第五届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规
定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈实强先生、朱光伟先
生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自股
东大会审议通过之日起生效。
（1）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名陈实强先生为公司第
六届董事会独立董事候选人；
（2）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过提名朱光伟先生为公司第
六届董事会独立董事候选人。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进
行表决。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-070）。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务
所的议案》。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章
程》的有关规定，董事会同意公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“尤尼泰振青”），为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构，
聘期一年。本期审计服务费用总额为 120 万元人民币（不含税，其中报表审计费
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本议案具体内容详
见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-071）。
六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 在上海市松江区沪松公
路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2025 年第二
次临时股东大会。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。
特此公告。
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