证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-075
债券代码：124025 债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月04
日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知，会议
于2025年12月09日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5
人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤
汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制
度相应废止。公司董事会结构也拟同步调整，拟新设1名职工代表董事，董事会
成员人数由5名调整为6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。同时，由于公司
股本由743,007,998股增加至743,187,598股。
鉴于公司上述公司治理架构调整、变更注册资本等事项，为进一步提升公司
的规范运作水平，根据相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，修订
后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司治理架构、变更注册资本、修订<公司章程>及修订内部治理制度的
公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定及修订后的《公
司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订内部治理制度，表决情况具体情况如
下：
表决结果 是否需要
序号 议案 同 反 弃 股东大会
意 对 权 审议
关于修订《董事会审计委员会工作细则》的
议案
关于修订《董事会提名委员会工作细则》的
议案
关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》的议案
关于修订《董事会战略委员会工作细则》的
议案
关于修订《防止控股股东及其关联方占用公
司资金管理制度》的议案
关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》
的议案
关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议
案
关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》
的议案
上述修订后的公司制度请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案中部分制度需提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于出售参股公司部分股权的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任张恩荣先生担任公司常务副总经理、王斌先生担任公司
副总经理、马敬伟先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2025年12月26日召开公司2025年第四次临时股东大会，审议董事会、
监事会提交的相关议案。
具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025
年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
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