证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-087
海洋王照明科技股份有限公司
第六届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第
七次临时会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已
于 2025 年 12 月 5 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案、通讯表决的方式，通过表决，
本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会安
排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订<公司章程>及修订、
废止和新增公司部分管理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 审议通过了《关于修订、废止和新增公司部分管理制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规
范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订、废止和新
增，逐项表决情况如下：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于修订<公司章程>及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。修订及新增的公司管理制度全文详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会。《关于召开
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
特此公告！
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