证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-087
西宁特殊钢股份有限公司
十届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会十届二十次会议通知于 2025 年 11
月 28 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 9 日
在公司综合楼 104 会议室以现场方式召开。公司董事会现有成员 9 名，
出席会议的董事 9 名，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议
案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易
预计金额的公告》（公告编号：临 2025-088）。
表决结果：8 票同意、1 票回避、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：临 2025-089）。
表决结果：4 票同意、5 票回避、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于调整2025年度投资计划的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整 2025 年度投资计划的公
告》（公告编号：临 2025-090）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过了《关于公司变更非独立董事的议案》
会议同意，提名马存宝先生为公司第十届董事会非独立董事补选候
选人，并同意将本议案提交公司 2025 年第五次临时股东会采取非累积
投票制方式进行选举，当选非独立董事任期自股东会选举通过之日起至
本届董事会届满之日止。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司董事离任暨
补选公司董事的公告》（公告编号：临 2025-091）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过了《关于向金融机构申请续授信的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于向金融机构申请续授信的公告》
（公告编号：临 2025-092）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》
会议同意，召开 2025 年第五次临时股东会。具体内容详见与本决
议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限
公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：临
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
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