湖北五方光电股份有限公司
二〇二五年十二月
湖北五方光电股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露
暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称“《管理规定》”）、《深圳证券交
易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件
及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时公告，在定期报告、
临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地
披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实
施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息
涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以
下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息
披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以
信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露
的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密
商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露
的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能
侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列
情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可
以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商
业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信
息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有
关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业
秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况
等。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部管理程序
第十条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事
会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司证券事务部协助董事会秘
书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事
项，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露。
第十二条 暂缓与豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司各部门或子公司、分公司申请对特定信息作暂缓、豁免披露的，
应当及时将信息披露暂缓、豁免申请文件及相关事项资料提交至公司证券事务部，
并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责；
（二）公司证券事务部对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免
披露的条件进行审核后，提交董事会秘书审核；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核后，报董事长确认；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理作出最后决定。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的,董事会秘书应当及时登记入档,
董事长签字确认。有关登记材料由证券事务部妥善归档保存,保存期限不得少于
十年。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以
下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临
时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临
时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关
联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应
当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露
对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度
报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送湖北证监
局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究
第十六条 公司建立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不符合本
制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免披露处理，或者暂缓、豁免
披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司造成影响或损失
的，公司将视情节轻重给予相关责任人相应的内部处分，并有权要求其承担赔偿
责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的法律法规或经合法程序修改后
的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规和修改后的《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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