证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 5 - 0 3 3
株洲天桥起重机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 9 日召开第六届
董事会第十四次会议审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》，鉴于公司将取消监
事会，结合公司治理的实际情况对相关配套制度进行修订，具体修订情况如下：
一、关于修订《股东会议事规则》的说明
根据最新监管规则，对《股东会议事规则》进行下列修订：一是将全文“股东大
会”表述调整为“股东会”，规范上位法引用及证券监管机构名称的表述；二是新增
审计委员会承接原监事会相关的股东会召集、主持、提案各项职权等条款；三是股东
行使股东会临时提案权的持股要求从 3%调至 1%；四是进一步明确股东会决议合法性、
有效性等条款。
二、关于修订《董事会议事规则》的说明
根据最新监管规则，对《董事会议事规则》进行下列修订：一是新增审计委员会
承接原监事会相关的董事会召集权、提案权等各项职权及对董事的监督及建议权；二
是新增职工董事的选任及任免规定；三是根据公司章程调整董事会职权事项。
三、关于修订《审计委员会议事规则》的说明
根据最新监管规则，对《审计委员会议事规则》进行下列修订：一是明确审计委
员会成员构成及应具备的资格；二是职责新增行使《公司法》规定的监事会职权。
四、关于修订其他制度的情况
根据最新监管规则，公司拟对以下制度中仅涉及“股东大会、监事会、监事”等
表述的部分进行调整或删除，并对照上位法对其他相关内容同步进行修订，现将具体
情况列示如下：
序号 制度名称 审议权限
《 审 计委 员会 议 事规则》及 上表的 4-14 项制度 全文已于同日在 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管
理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》将在股东会审议通过后披露全
文。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
