证券代码：000020 200020 证券简称：深华发 A 深华发 B 公告编号：2025-20
深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日
年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B 股股东应在 2025 年 12 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参
会。
(1)截止到 2025 年 12 月 19 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书式样附后）；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案
《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案》
√作为投票对象的子
议案数（6）
不存在互斥议案。
说明：
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
提案 1 应选举 3 名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东
可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数；
提案 2 应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可
以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式等
理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异
地股东可用传真、信函方式登记。
（二）联系方式
电 话：0755-86360201
传 真：0755-86360206
电子邮箱：huafainvestor@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投
票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的具体操作流程见
附件。
五、备查文件
深圳中恒华发股份有限公司第十一届董事会第十一次会议文件
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
附件 1：
授 权 委 托 书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委
托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
累积投票
议案
投票数
事的议案 （3）人
立董事
立董事
立董事
关于公司董事会换届选举独立董事
（3）人 投票数
的议案
董事
董事
董事
非累积投
同意 反对 弃权
票议案
《关于续聘 2025 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构的议案》
《关于修订完善公司治理制度的议
案》
√
√
√
受托人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□
若有，应行使表决权： 赞成□ 反对□ 弃权□
若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期: 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议第 1～2 项议案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数
时上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票；3～5 项为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投
票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第
一次有效投票结果为准。
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