证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-055
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件 2）委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案
关于部分首次公开发行股票募集资金投
流动资金的议案
关于变更回购股份用途并注销暨减少注
册资本的议案
上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案 3 属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过方为有效；提案 1-2 属于普通决议事项，需经出席会议的
股东所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投
资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（格式见附件 2）和代
理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和代理人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写
《参会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。信函或传真请于 2025
年 12 月 19 日 17:00 之前送达公司。
（1）通过信函登记的，来信请寄：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦
A 座 15 楼正丹股份证券部，邮编：212004（信封上请注明“2025 年第三次临
时股东会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：0511-88059003。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件及授权委托书原
件（如有），于会前半小时到会场办理签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码：350641
（2）投票简称：正丹投票
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏正丹化学工业股份有限公司
委托人名称： ，持股数（股）： 。
受托人名称： ，证件号： 。
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏正丹化学工
业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下投票
指示对下列提案进行投票：
提案 该列打勾
同 反 弃
提案名称 的栏目可
编码 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案
关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的
议案
特别说明：如果本人/本公司对有关议案未作具体指示或者对同一表决事
项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人/
本公司承担。
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
委托人（盖章/签字）：_________________
受托人（签字）: _________________
注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人
签名并加盖法人公章。
附件 3
江苏正丹化学工业股份有限公司
姓名或名称 身份证号码
持股数量
股东账号
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
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