证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 5 - 0 3 4
株洲天桥起重机股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
四次会议审议通过。
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，
月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2025 年 12 月 22
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书详见附件 2）；
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（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案 提案 1-3 为非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数（5）
累积投票提案 提案 4 为累积投票提案
过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
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表决进行单独计票并及时公开披露；提案 2.00、3.01、3.02 为股东会特别决议事项，须
经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；提案 3.00 须逐项表决。
提案 4.00 采用累积投票方式表决，具体累积投票方法详见附件 1。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚须经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；委托他人代理出席会议的，应
持本人身份证、委托人身份证、授权委托书进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面
授权委托书；
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料发送至公司邮箱 sid@tqcc.cn 并注明
参加股东会。
会议联系人：刘苗妙 电话：0731-22504022
邮箱：sid@tqcc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、附件
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六、备查文件
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（议案 8.00，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
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投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于
委托人名称： 持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人姓名： 身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
提案 1-3 为非累积投票提案
票提案
√作为投票对象
（须逐项表决）
的子议案数（5）
累积投票
提案 4 为累积投票提案
提案
（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托）
委托人（签字盖章）：
委托日期：
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