证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-87
沈阳机床股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开2025
年第五次临时股东会的议案》。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
要求。
（1）现场会议召开时间：2025 年12 月25日（星期
四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，
投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至2025年
结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）本公司现任董事、高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
B822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1
号。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会 √
的议案》
报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董
事会第三十二次会议决议公告。
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东
账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公
章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办
理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登
记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代
理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
公司董事会办公室。
（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1
号
（2）邮编：110142
（3）电话：（024）25190865
（4）传真：（024）25190877
（5）联系人：林晓琳
（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流
程详见附件。
五、备查文件
公司第十届董事会第三十二次会议决议
附件:1-1 参加网络投票的具体操作流程
沈阳机床股份有限公司董事会
附件1-1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：“沈机投票”。
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同
意、反对、弃权；
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日9:15，结束时间为2025年12月25日15:00。
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件1-2
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床
股份有限公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东会的提案表决意见如下：
提案 备注 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购
机会的议案》
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股性质： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号： 受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
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