证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-061
深圳壹连科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第
五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的
议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议时间：
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日
（七）出席对象：
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书见附件二）。
（八）会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登
记的议案》
√作为投票对象
的子议案数（13）
《修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《修订<防范控股股东及其他关联方资金占
用制度>的议案》
《关于变更募投项目实施地点、实施方式并
调整内部投资结构的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次
会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代
理人）所持表决权三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并
予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
代表人身份证明书、证券账户卡；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2025 年 12
月 24 日（星期三）17:00 前送达公司为准）。
（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 17:00 止。
（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1 号壹连科技五楼
证券部办公室。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
深圳壹连科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对、弃权。
相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 25 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳壹连科技股份有限公司的股
东，兹委托 先生/女士代表出席深圳壹连科技股份有限公司 2025 年第
三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议
案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至
本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程> 并办理工商变更
登记的议案》
√作为投
《关于修订、制定公司部分治理制度的议 票对象的
案》 子议案数
（13）
《修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《修订<重大投资和交易决策制度>的议
案》
《修订<防范控股股东及其他关联方资金
占用制度>的议案》
《制定<股东会网络投票管理制度>的议
案》
《关于变更募投项目实施地点、实施方式
并调整内部投资结构的议案》
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳壹连科技股份有限公司
法定代表人（仅限法
股东姓名或名称
人股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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