证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-072
深圳市索菱实业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 12 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于变更公司注册资本、修订公司章程
并办理工商变更登记的议案》
作为投票对象
《关于修订、制定公司部分治理制度的议
案》
（10）
《防范控股股东及其他关联方资金占用管
理办法》
《关于选举第六届董事会非独立董事的议 应选人数（3）
案》 人
提名盛家方先生为第六届董事会非独立董
事候选人
提名白俊峰先生为第六届董事会非独立董
事候选人
提名蔡新辉先生为第六届董事会非独立董
事候选人
《关于选举第六届董事会独立董事的议 应选人数（2）
案》 人
提名陈实强先生为第六届董事会独立董事
候选人
提名朱光伟先生为第六届董事会独立董事
候选人
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
见公司于 2025 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次会议
决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人
持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人
出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和
法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025
年 12 月 26 日下午 16：30 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登
记。
联系人：徐海霞
联系电话：0755-28022655
传真：0755-28022955
地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B
栋 3507
邮编：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
② 选举独立董事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳市索菱实业股份有
限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按
照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
提 备注 表决意见
案 该列打勾的
提案名称 提案类型 同 反 弃
编 栏目可以投
意 对 权
码 票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
《关于变更公司注册资本、修
记的议案》
《关于修订、制定公司部分治 作为投票对象的子议案数
理制度的议案》 （10）
《董事及高级管理人员薪酬管
理制度》
《防范控股股东及其他关联方
资金占用管理办法》
应选人数（3）人
《关于选举第六届董事会非独
立董事的议案》
选人的选举票数）
提名盛家方先生为第六届董事
会非独立董事候选人
提名白俊峰先生为第六届董事
会非独立董事候选人
提名蔡新辉先生为第六届董事
会非独立董事候选人
应选人数（2）人
《关于选举第六届董事会独立
董事的议案》
选人的选举票数）
提名陈实强先生为第六届董事
会独立董事候选人
提名朱光伟先生为第六届董事
会独立董事候选人
《关于拟续聘会计师事务所的
议案》
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签
字 (委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页
上签字盖章。
注：1、议案 1.00、议案 2.00、议案 5.00 请将表决意见在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
的空格内，累积投票制具体表决方法详见附件一。
附件三： 股东参会登记表
深圳市索菱实业股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 26 日下午 16：30 之
前以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意
向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由
本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意
向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
d) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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