证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-034
湖北五方光电股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大
会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√作为投票对
《关于修订、制定部分公司治理制度的议
案》
（12）
《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用
管理办法>的议案》
《关于修订<募集资金使用管理办法>的议
案》
《关于重新制定<信息披露管理制度>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
东所持表决权的三分之二以上通过。
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持本人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人身份
证复印件及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件
一）、法定代表人身份证复印件和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记，异地股
东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），连同上述登记材料在 2025 年
（4）本次股东大会不接受电话登记。
于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。
联系人：周健钰、吴敏
联系电话：0716-8800323
联系传真：0716-8800055
联系地址：湖北省荆州市深圳大道 55 号
邮政编码：434000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北五方光电股份
有限公司于 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本
人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，
如未作明确指示，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
备注
提案 该列打 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
√作为投票对象的子议
案数（12）
《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管
理办法>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
说明：请选择“同意”、“反对”、“弃权”其中一种意见，并在对应意见栏内打“√”
表示，多选或不选均视为弃权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件二：
股东参会登记表
身份证号码/
姓名/企业名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 联系地址
邮 编 电子邮箱
是否本人参会 备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 25 日（现场股东大会结束当
日）下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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