股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-17
深圳中恒华发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第十一届董事会第十一
次会议的通知。
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
公司第十一届董事会于 2025 年 10 月任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 1
名董事由公司职工代表担任（由公司职工民主选举产生）。经征求股
东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十二届董事会非独
立董事为 4 名，除职工代表董事，公司第十一届董事会提名李中秋先
生、陆阜弟先生、稽雄杰先生为第十二届董事会非独立董事候选人，
相关简历详见附件 1。
该议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第十一届董事会于 2025 年 10 月任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成。经征求股
东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十二届董事会由 7
名董事（含独立董事）组成，其中独立董事 3 名，公司第十一届董事
会提名熊新华先生、查燕云女士、高洁芬女士为公司第十二届董事会
独立董事候选人，相关简历详见附件 2。
独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
构的议案》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的公告，公告编号：2025-19）
独立董事的事前认可：鉴于大信会计师事务所具有证券期货相关
业务审计资格，能够独立、客观的对公司财务状况及经营成果进行审
计，为保证审计工作的连续性，同意续聘大信事务所为公司 2025 年
度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
该议案需提交公司股东会审议。
该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及
规范性文件的规定，现结合公司实际情况拟对《深圳中恒华发股份有
限公司章程》的部分条款进行修订，详见公司同日发布的《章程修正
案》
本议案需提交公司股东会审议。
该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国公司法》中国证监会和深圳证券交易所发布的相关
配套监管规则，结合公司实际，对部分公司治理制度进行修订完善，
其共计 19 项，具体如下：
金的管理办法》；
本议案第 5.1～5.6 项需提交公司股东会审议。
该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股
东会的通知》，公告编号：2025-20
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
附 件 1：
非独立董事候选人简历
李中秋：男，1964 年出生，工程专业硕士，湖北省政协委员，
武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集
团有限公司董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。
●系本公司的实际控制人;
●持有本公司 B 股股份 283 万股；
●近三年未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；
●不是失信被执行人。
陆阜弟：男，1989 年 11 月生，汉族，中共党员，大学学历，
管理学学士。现任深圳市赛格集团有限公司风险控制部副总经理，历
任深圳市马洪会计师事务所审计部审计助理、深圳市中兴新通讯有限
公司审计部审计主管、深圳市特发集团有限公司审计风控部审计主管、
深圳市赛格集团有限公司风险控制部审计岗。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，系第二大
股东赛格（香港）有限公司（持股 5.85%）推荐的董事候选人;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
嵇雄杰：男，1993 年出生，金融学本科学士学位，曾任武汉市
武昌区水果湖街道担任公共服务干事、武汉市琴台公证处担任公证人
员，2023 年进入武汉中恒新科技产业集团有限公司，曾先后担任法
务专员、法务主管等，2024 年至今担任武汉中恒新科技产业集团有
限公司办公室副主任兼法务部长。
●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的管理人员;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
附 件 2：
独立董事候选人简历
熊新华，男，1954 年 3 月出生，中共党员，硕士。1978 年至
大学教师办秘书、师资科科长、人事处副处长、华中科技大学外国语
学院党委书记。2007 年至 2014 年从事产业工作，历任华中科技大学
出版社有限责任公司党总支书记（董事长）、产业集团党委书记（董
事）、武汉华工创业投资有限公司董事、华工科技产业股份有限公司
董事、董事长。曾任京汉股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股份
公司独立董事，现任武汉东湖高新技术集团股份有限公司独立董事、
华工科技产业股份有限公司独立董事。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
查燕云女士，女，中国国籍，1966 年 5 月出生，无党派人士，
无境外永久居留权，MPACC 专业，高级会计师、注册会计师、注册税
务师、注册资产评估师。1985 年 7 月至 1992 年 6 月任湖北水泥
机械厂主管会计；1992 年 7 月至 1994 年 12 月任黄石建材供销公
司财务科长；1995 年 1 月至 2002 年 6 月任黄石大信正信会计师
事务所副所长；2002 年 7 月至 2007 年 6 月任湖北美尔雅集团有
限公司总会计师；2007 年 7 月至 2009 年 12 月任上海市丰华（集
团）股份有限公司董秘兼财务负责人；2010 年 1 月至 2010 年 12
月任沿海绿色家园风控总监；2010 年 1 月至 2012 年 3 月任湖北
美岛服装有限公司财务总监；2012 年 4 月至 2017 年 12 月任武
汉康普常青软件技术股份有限公司财务总监兼董秘；2019 年至今任
湖北新华税务师事务有限责任公司总经理；2022 年 1 月至 2025 年
月至今任湖北能特科技股份有限公司独立董事。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
高洁芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 2 月生，
中共党员，研究生学历，毕业于武汉大学政治与公共管理学院，助理
研究员。系广州市番禺区人民政府引进人才。曾任职广东省东莞市万
江医院内科医师、华中农业大学理学院综合秘书、华中农业大学基建
处，任办公室主任科员、华中农业大学后勤管理处办公室主任科员、
支部书记、总支委员、校园开发领导小组成员；2016 年 10 月—2019
年 12 月，兼任第三届湖北省高校能源管理专业委员会秘书长；2019
年 7 月—2021 年 9 月，任职华中农业大学能源管理中心，任纪检委
员、节能减排管理办公室主任；2021 年 9 月至今，任浩云科技公司
副总经理；2022 年 12 月至今，任华中农业大学硕士专业学位研究生
行业产业导师；2023 年 9 月起，兼任浩云科技非金融事业部总监；
曾发表《创新农业大学校园环境文化建设的若干思考》《关于我
国研究型大学建设若干问题的思考》《论医院管理创新——以顾客为
中心》《论转型期我国完善医疗保障制度的必要性》《我国医疗保障
制度改革面临的主要困难及对策》《我国医疗机构产权制度改革的实
践与思考》《制度创新迎接人口老龄化挑战》等文章。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
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