股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-82
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出。
职工董事张际飞现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事
王英明、独立董事袁知柱视频参会。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审
计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体
内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交
股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已经公司战略与投资委员会审议
并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议
通过、战略与投资委员会审议并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见同日发布的公告。
关联董事张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交
股东会审议。
联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审
计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体
内容详见同日发布的公告。
关联董事张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
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