证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-074
兴业皮革科技股份有限公司
关于第七届董事会独立董事津贴及非独立董事薪酬计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开了
第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的
议案》以及《关于第七届董事会非独立董事薪酬计划的议案》，上述议案尚需经
过股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、独立董事津贴
第七届董事会独立董事领取独立董事津贴，独立董事津贴为 8 万元/年（含
税）。
独立董事参加董事会、股东会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费
等其他必要费用由公司另行支付。
二、非独立董事薪酬计划
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务领取薪酬，不再
另行支付董事薪酬，因第七届董事会拟任非独立董事孙辉永先生和蔡宗妙先生均
在公司有任职，所以其担任董事职务不另外领薪；柯金鐤先生不在公司任职，未
参与公司日常运营管理，其担任董事职务不领薪。
第七届董事会拟非独立董事吴华春先生，鉴于其全职担任公司董事，且处理
日常决策性的事务，故其在公司领薪，薪酬为 60 万元/年（含税），另外根据公
司的经营业绩参与年终奖励，具体年终奖励金额由董事会薪酬与考核委员会考核
实施。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
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