北京神舟航天软件技术股份有限公司
董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事
候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”
）、《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，北京神舟航天软件技
术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会提名委员会对拟
提交第一届董事会第四十二次会议审议的《关于董事会换届选举暨提
名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立
董事候选人的履历等相关资料进行了审核，发表审查意见如下：
经审阅：公司第二届独立董事候选人李文华先生、王玉荣女士、
戚振东先生的个人履历等资料，其中戚振东先生为会计专业人士。前
述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开
谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”
；
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政
法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符
合公司独立董事任职要求。
综上，我们同意提名李文华先生、王玉荣女士、戚振东先生为公
司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审
议。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会提名委员会
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