大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-051
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（以下简
称“慧达富能”）与公司股东师利全先生签署《深圳市慧达富能科技合伙企业（有
限合伙）与师利全之表决权委托协议》，师利全先生将其持有的公司 24,707,628
股股份（占公司总股本的 8.56%）对应的全部表决权委托给慧达富能行使。具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》。
一、会议召开和出席情况
临时股东会于 2025 年 12 月 9 日下午 14:30 在广东省深圳市宝安区福海街道大洋
路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
间为：2025 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
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股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）
共计125人，代表股份38,814,034股，占公司有表决权股份总数的13.4514%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份29,138,628股，占公司有表决权股
份总数的10.0983%。
通过网络投票的股东122人，代表股份9,675,406股，占公司有表决权股份总
数的3.3531%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 14,105,406 股，占公司有
表决权股份总数的 4.8884%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,430,000 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5353%。
通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 9,675,406 股，占公司有表决权
股份总数的 3.3531%。
股东会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。
总表决情况：
同意 37,749,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2582%；
反对 78,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2020%；弃权 985,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 13,041,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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中小股东有效表决权股份总数的 6.9888%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市观远（深圳）律师事务所赵明、彭启龙律师进行了见证
并出具了法律意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2025年第一次临时股东会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
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董事会
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