证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-127
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至
股份有限公司四楼会议室
同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议
交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 297 人，代表
股份 990,843,466 股，占公司有表决权股份总数的 64.2037％。
出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,409,517 股，
占公司有表决权股份总数的 63.2684%。
出席网络投票的股东 293 人，代表股份 14,433,949 股，占公司有表决
权股份总数的 0.9353%。
现场和网络投票的中小股东 294 人，代表股份 14,435,649 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9354％。
议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 120,806,229 99.1990 953,024 0.7826 22,500 0.0185
中小股东总
表决结果
本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司
有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高
速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团
有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决
表决结果：议案通过。
若中标，公司相关中标主体将按照不低于中标价的 1/7 的比例与招标
人共同出资设立项目公司或按照不低于【联合体中标价的 1/7×（本单位在
《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例）】以货币形式与招
标人共同出资设立项目公司。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 120,806,229 99.1990 953,024 0.7826 22,500 0.0185
中小股东总
表决结果
本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司
有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高
速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团
有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决
表决结果：议案通过。
若中标，公司相关中标主体将按照不低于中标价的 1/7 的比例与招标
人共同出资设立项目公司或按照不低于【联合体中标价的 1/7×（本单位在
《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例）】以货币形式与招
标人共同出资设立项目公司。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 120,806,229 99.1990 953,024 0.7826 22,500 0.0185
中小股东总
表决结果
本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司
有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高
速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团
有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决
表决结果：议案通过。
若中标，公司相关中标主体将按照不低于中标价的 1/7 的比例与招标
人共同出资设立项目公司或按照不低于【联合体中标价的 1/7×（本单位在
《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例）】以货币形式与招
标人共同出资设立项目公司。
四、律师出具的法律意见
议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券
法》
《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，
本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
第三次临时股东会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
