证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-069
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00。
栋 10 楼公司会议室。
司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 32 人 ， 代 表 股 份
的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 63,545,904 股，占上市公司有表决
权股份总数的 51.2227%；通过网络投票的股东 27 人，代表股份 139,130 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.1121%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 28 人，代表股份
中小股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 139,130 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.1121%。
的广东信达律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
（一）审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同 意 63,663,604 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
同 意 117,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东
授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同 意 63,663,604 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
同 意 117,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东
授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同 意 63,663,604 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
同 意 117,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东
授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（四）审议《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》
同 意 63,663,604 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
同 意 117,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
同 意 63,663,604 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
同 意 117,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
同 意 63,663,604 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
同 意 117,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
同 意 63,663,604 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
同 意 117,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
同 意 63,663,604 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
同 意 117,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
同 意 63,663,604 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
同 意 117,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
同 意 63,663,604 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
同 意 117,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
同 意 63,663,604 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
同 意 117,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
同 意 63,663,604 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
同 意 117,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
同 意 63,663,734 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
同 意 117,930 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（五）审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事，子议案表决
结果如下：
总表决情况：
同 意 63,581,811 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
中小股东总表决情况：
同 意 36,007 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：田年斌先生当选公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同 意 63,581,811 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
中小股东总表决情况：
同 意 36,007 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：王宗友先生当选公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同 意 63,581,811 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
中小股东总表决情况：
同 意 36,007 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：邹超洋先生当选公司第四届董事会非独立董事。
（六）审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举公司第四届董事会独立董事，子议案表决结
果如下：
总表决情况：
同 意 63,581,811 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
中小股东总表决情况：
同 意 36,007 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：周立辉先生当选公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：
同 意 63,581,811 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
中小股东总表决情况：
同 意 36,007 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：李志君先生当选公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：
同 意 63,581,811 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决 权股 份总数 的
中小股东总表决情况：
同 意 36,007 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：代新社先生当选公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派杨阳律师、易佳妮律师出席见证本次股东会，并为
本次股东会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召
集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第一次临时股东会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2025
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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