证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-046
益方生物科技（上海）股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月25日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 10 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日
至2025 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
有限公司上市的议案
有限公司上市方案的议案
市决议有效期的议案
用计划的议案
理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议
案
的议案
司章程（草案）》的议案
理制度的议案
司股东会议事规则（H 股上市后适用）》的议
案
司董事会议事规则（H 股上市后适用）》的议
案
司独立董事工作制度（H 股上市后适用）》的
议案
司对外担保管理制度（H 股上市后适用）》的
议案
司对外投资管理制度（H 股上市后适用）》的
议案
议案
任保险的议案
司对外担保管理制度》的议案
司对外投资管理制度》的议案
本次提交股东会审议的议案 1-10、议案 12-13 已经公司第二届董事会 2025
年第八次会议审议通过，议案 11 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的相关公告。公司将于 2025 年第二次临时股东会召开前，于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）登载《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：史陆伟
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688382 益方生物 2025/12/18
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 12 月 19 日 9:00-12:00；14:00-17:00。上述时间段以后
将不再办理出席现场会议的股东登记。
（二）登记地点：益方生物科技（上海）股份有限公司证券部
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文
件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或电子邮件方式登记。信
函及电子邮件请确保于 2025 年 12 月 19 日 17 时前到达公司证券部，以抵达公司
的时间为准，信封或电子邮件上请注明“参加 2025 年第二次临时股东会”字样，
并留有有效联系电话。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件（复印件并加盖公章）、
授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原
件（如有）等持股证明（复印件需加盖公章）；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营
业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
（6）授权委托书详见附件 1。所有原件均需一份复印件，如通过信函或电子邮
件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为
登记成功。
六、 其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东
账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
（三）会议联系方式
地址：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号
联系人：公司证券部
联系电话：021-50778527
电子邮件：ir@inventisbio.com
邮编：201203
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
益方生物科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 25 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
所有限公司上市的议案
所有限公司上市方案的议案
案
并上市决议有效期的议案
使用计划的议案
办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项
的议案
案的议案
《公司章程（草案）》的议案
治理制度的议案
限公司股东会议事规则（H 股上市后适
用）》的议案
限公司董事会议事规则（H 股上市后适
用）》的议案
限公司独立董事工作制度（H 股上市后适
用）》的议案
限公司对外担保管理制度（H 股上市后适
用）》的议案
限公司对外投资管理制度（H 股上市后适
用）》的议案
的议案
书责任保险的议案
限公司对外担保管理制度》的议案
限公司对外投资管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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