证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-113
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行
权条件成就的议案》
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，2023 年股权激励计
划首次授予的股票期权第二个行权等待期已届满，结合公司 2024 年度的业绩情
况和各激励对象 2024 年度绩效考核结果，公司 2023 年股权激励计划首次授予部
分第二个行权期的行权条件已成就。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披
露的《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就
的公告》（公告编号：2025-109）。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将
该议案提交董事会审议。
本议案涉及回避表决，关联董事陆利斌、周冬菊、蒋茜和宋建源回避本议案
表决，其余 4 名董事参与表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2023 年股
权激励计划已获授但未达到行权条件的 242,250 份股票期权进行注销。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披
露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于注销 2023 年股权激励计划
部分股票期权的公告》（公告编号：2025-110）。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将
该议案提交董事会审议。
本议案涉及回避表决，关联董事陆利斌、周冬菊、蒋茜和宋建源回避本议案
表决，其余 4 名董事参与表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》
根据公司 2023 年股权激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获
授股票期权前，以及激励对象获授股票期权后至行权前，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权
价格进行相应调整。公司根据 2024 年度权益分派情况，将股票期权的行权价格
由 6.992 元/份调整为 6.953 元/份。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披
露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于调整 2023 年股权激励计划
行权价格的公告》（公告编号：2025-111）。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将
该议案提交董事会审议。
本议案涉及回避表决，关联董事陆利斌、周冬菊、蒋茜和宋建源回避本议案
表决，其余 4 名董事参与表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司及全资公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的
议案》
根据公司业务发展需要，公司及全资子公司（苏州同淳新材料科技有限公
司）、全资孙公司（苏州同丰达新能源有限公司）2026 年度拟向银行申请总额不
超过 23 亿元人民币的综合授信额度，授信有效期为自股东会审议通过之日起 12
个月内有效。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于公司及全资公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》
（公
告编号：2025-114）。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
提请公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：2025-115）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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