证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-110
洛阳科创新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
独立董事顾华志、袁林，董事张金羽因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险，
公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集
资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投资金项目“年产 6000
吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线”的建设周期进行延长，即建设周期
的预计完工时间从 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。
具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高公司募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币
用。公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，拟投
资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金现金管理的公
告》（公告编号：2025-112）。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项
目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还至募集资金专用账户。
具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2025-113）。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三
次会议决议》
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