证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-095
广东力王新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》中关于
董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度
暨相关担保事项的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机
构申请授信额度暨相关担保事项的公告》（公告编号 2025-096）。
本议案经第四届董事会独立董事专门会议第十次会议、第四届董事会审计委
员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交
易的公告》（公告编号 2025-097）。
本议案经第四届董事会独立董事专门会议第十次会议、第四届董事会审计委
员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事李维海、王红旗回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于授予总经理 2026 年度申请银行等金融机构授信事项决策
及办理权限的议案》
为提高公司及子公司经营周转能力，充盈公司子公司流动资金，董事会拟提
请股东会同意董事会授予总经理以下权限：
（1）2026 年度内，根据公司及子公司流动资金及资金需求情况审批、决策
授信总额不超过人民币 7 亿元的申请银行等金融机构授信事项以及公司与子公
司以所拥有的包括但不限于土地、房产、机器设备等资产为相应授信提供担保事
项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、
保函等；
（2）在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表公司及子
公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑
汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。公司及子公司将按照具体的贷款合
同约定及时足额偿还借款。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编
号 2025-100）。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司 2026 年
度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》
（公告
编号 2025-098）。
本议案经第四届董事会独立董事专门会议第十次会议、第四届董事会审计委
员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事李维海、王红旗应当回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》（公告编号 2025-099）。
本议案经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》相
关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 12 月 25 日下午 15:00
在广东力王新能源股份有限公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》
（公告编号 2025-101）。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
（二）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会
议决议》；
（三）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十
次会议决议》。
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