证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-063
深圳信立泰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议
于 2025 年 12 月 9 日，以书面方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮
件方式送达。应参加董事 9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符合
法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于取消监事会
及修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制
度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不
再设置监事会及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司
《监事会议事规则》相应废止；并同步修订《公司章程》相关条款（章程最终修
订以企业登记机关核准为准）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大
会授权公司管理层依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部
办理完毕止。
（《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露媒体：《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。）
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将按照相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司
和全体股东的利益。
二、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，逐项审议通过了《关于修订、
制定和废止公司部分治理制度的议案》。
为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作
水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意修订、制定
和废止公司部分治理制度，具体如下：
序号 名称 备注
董事、高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度
废止，相关规则并入《董事会
审计委员会工作细则》
废止，相关规则并入《信息披
露制度》
其中，《会计师事务所选聘制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重
大差错责任追究制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《财务管理制度》
已经董事会审计委员会审议通过，《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬
管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案中，第 2.01-2.07 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（具体制度详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
三、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于提请召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》。
（《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
备查文件
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十日
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