证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-16
福建闽东电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2025 年 12 月 1 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十一次临时会议于 2025 年 12 月 9 日在公司十五楼会议室以现场会
议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
董事王静女士因出差在外委托董事陈强先生代为表决。
董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日发布的《关于控股股东延期履行承诺事项的公
告》（公告编号：2025 临-35）
。
关联董事王静女士、陈强先生、黄山草女士对本议案回避表决，
与会非关联董事对本议案进行了表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；
表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
的议案》
；
具体内容详见同日发布的《关于拟变更公司名称的公告》（公告
编号：2025 临-36）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公
告编号：2025 临-37）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
的议案》
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向交通银行股份
有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 15000 万元，授信的品种
为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担保，
同时授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项
法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会
的通知》
（公告编号：2025 临-38）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
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