证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-132
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、修订原因
根据《公司法》
《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展需要，公司拟将法定代表人由
董事长变更为总经理，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分
条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代 总经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法 表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的 定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。 法定代表人。
第一百二十一条 董事长行使下列职 第一百二十一条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和应由公 （三）签署董事会重要文件；
司法定代表人签署的其他文件； （四）在发生特大自然灾害等不可抗
（四）行使法定代表人的职权； 力的紧急情况下，对公司事务行使符
（五）在发生特大自然灾害等不可抗 合法律规定和公司利益的特别处置
力的紧急情况下，对公司事务行使符 权，并在事后向公司董事会和股东会
合 法 律规定和公司利益的特别处置 报告；
权，并在事后向公司董事会和股东会 （五）提名或者推荐总经理、董事会秘
报告； 书人选，供董事会会议讨论和表决；
（六）提名或者推荐总经理、董事会秘 （六）本章程或者董事会授予的其他
书人选，供董事会会议讨论和表决； 职权。
（七）董事会授予的其他职权。
第一百六十四条 总经理对董事会负 第一百六十四条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报 组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作； 告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人以及其他高级 副总经理、财务负责人以及其他高级
管理人员； 管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事 （七）决定聘任或者解聘除应由董事
会 决 定聘任或者解聘以外的管理人 会决定聘任或者解聘以外的管理人
员； 员；
（八）本章程或者董事会授予的其他 （八）行使法定代表人的职权；
职权。 （九）本章程或者董事会授予的其他
总经理列席董事会会议。 职权。
总经理列席董事会会议。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》。
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