证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-087
杭州海联讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召
开第六届董事会 2025 年第六次临时会议，于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第四
次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发展规划及实际经
营发展需要，对公司组织架构进行了调整，并同时对《公司章程》进行修订。本
次调整后，公司不再设置监事会、监事，由审计委员会行使《中华人民共和国公
司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉
及监事会、监事的规定不再适用。
公司第六届监事会主席孙庆红女士及监事胡婉蓉女士、张俊聪先生在监事会
中担任的职务自然免除。监事的原定任期为 2024 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14
日。离任后，孙庆红女士不再担任公司任何职务，胡婉蓉女士、张俊聪先生仍在
公司任职。
截至本公告披露日，孙庆红女士、胡婉蓉女士、张俊聪先生均未持有公司股
份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监
会及深圳证券交易所相关规定。
公司对孙庆红女士、胡婉蓉女士、张俊聪先生在任职期间的勤勉工作及对公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
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