证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-070
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于
股权登记日2025年12月19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
关于部分募投项目结项、终止并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案
关于变更经营范围暨修订《公司章程》
的议案
司于2025年12月9日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
记的，请进行电话确认）。
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委
托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭
证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
或传真方式登记的，须在2025年12月22日下午15:00之前送达或传真到公司。
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日
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