股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—089
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会 2025 年第十四次会议审议
通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》
，公司定于 2025 年 12 月 26 日（星
期五）召开 2025 年第七次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由
公司第九届董事会 2025 年第十四次会议决定召开。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于 2026 年度日常关联交易预计金额
的议案
上述提案分别经公司董事会 2025 年第十四次会议、监事会 2025 年第九次会议审议
通过。提案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告。
提案 1 为关联交易事项，关联股东需回避表决。提案 2 为特别决议事项，需经出席
股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。以上提案对中小投资者表决单独计票，公司
将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托
人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的
法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公
司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件。
五、备查文件
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二五年十二月九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 26 日（现场股东会结束当日）下午 3：00。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2025年第
七次临时股东会并代为行使表决权。
委托人名称（法人股东名称）： 持有股份性质：
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
本次股东会提案表决意见表
备注：该 同意 反对 弃权
列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以
投票
非累积投票提案
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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