证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025-081
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截止 2025 年 12 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体普通股股东均有权出席
本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>及相关议事规则的 非累积投
议案》 票提案
《关于修订及制定公司部分治理制度的议 非累积投 作为投票对象的子议案数
案》 票提案 （2）
非累积投
票提案
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投
理制度>的议案》 票提案
《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方 非累积投
案的议案》 票提案
上述议案已经公司第九届董事会第八次会议和公司第九届监事会第五次会
议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九
届董事会第八次会议决议公告》和《第九届监事会第五次会议决议公告》及相
关文件。
特别提示：
二以上通过。
独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
（1）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、
法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及
《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，
投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公
司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公
司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因
此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托
证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股
东账户卡复印件等办理登记手续。
期间工作日的上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：00；②电子邮件方式登
记 时 间 ： 2025 年 12 月 24 日 17:00 之 前 发 送 邮 件 到 公 司 电 子 邮 箱
（wq_lai@lcetron.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如上
登记所需文件）的扫描件。③信函方式登记时间：2025 年 12 月 24 日 16:00 前
信函快递送达至本公司。
部。
和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完
整，不得涂改。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：熊君、赖文清
联系电话：0791-88161608
联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：330096
六、备查文件
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 25 日 15：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
截至2025年12月18日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通
股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）
出席联创电子科技股份有限公司2025年12月25日召开的2025年第四次临时股东会，并
代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
可投票的子议
案（2）
《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
注：1、本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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