证券代码：920717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-108
河北瑞星燃气设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份
有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。
董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。
董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。
董事王启因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于
预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
该事项已经第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过。
公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于河北瑞星燃气设备股份有
限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。
本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司拟召开 2025 年第四次临时股东会，审议应由股东会审议事项。
本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
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