证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-067
南京全信传输科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会六次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯会议的方式召开。本次会议
通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由
董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公司高
级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案
鉴于公司“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项
目”已达到可使用状态，公司拟对该项目进行结项。“航空航天用智
能网卡研发项目”结合企业实际经营情况和未来发展计划，对相关技
术路径整体并入网络与计算产业链统筹协同合作，为避免募集资金长
期沉淀，公司经审慎研究论证后，决定暂时终止该项目的专项后续投
入，后续以自有资金继续该方向研究。上述募投项目结项及终止后，
相应募集资金专户余额合计 5,723.31 万元（其中应付未付款项为
将专户中扣除应付未付合同款项后的 4,571.67 万元（含利息收入，
具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，
用于公司日常生产经营及业务发展。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项、终
止 并将 节 余 募集 资 金永 久 补 充流 动 资金 的 公 告》 （ 公 告编 号 ：
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。保荐机构
出具了核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范
围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行更新并对《公司章程》
相应条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更经营范围暨修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2025-069）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
三、关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案
公司决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30，在公司
总部会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-070）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日
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