证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-055
广东塔牌集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议
事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日
以短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知》。2025 年 12
月 9 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议与 视频会议相结合的方 式召开了第六届
董事会第二十一次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际
出席董事 9 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、
法规、规章及《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 9 名
董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、
独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钟朝晖先生、钟剑威先生、
赖宏飞先生、徐志锋先生、张宇洵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名李伯侨先
生、刁英峰先生（会计专业人士）、曾玉霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人（第七届
董事会董事候选人简历附后）。公司第七届董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
第七届董事会董事薪酬将按照公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集
团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月修订）执行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可与其
他董事候选人一起提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行选举。
该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立
董事候选人进行逐项表决。
二、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引（2025 年修订）》等最新要求及结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会
审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止，
公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要
求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构、规范公司运作，根据《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规
规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司董事会提请股东会授权董事会及公司管理层全权办理后续工商变更登记、章程备案
等相关事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备
案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东塔牌集团股份有限公司章程》及《关
于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有
表决权的三分之二以上表决通过。
三、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
等相关规定，结合公司实际经营情况，公司现拟修订和新增或重新制定一系列内部治理制度。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表
决权的三分之二以上表决通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表
决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案获得通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
相应废止《董事会秘书履职报告制度》（2011 年 11 月）、《董事会秘书问责制度》（2011
年 11 月）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
相应废止《对外投资管理制度》（2009 年 12 月）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司原《风险投资管理制度》（2020 年 3 月修订）同步废止
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
以上制度全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销减少
注册资本的议案》
基于回购专用证券账户部分回购股份存续时间即将期满三年，为提高公司长期投资价值，
提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 18,124,508
股回购股份的用途由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本” ，
并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。
本次注销部分回购股份尚需提交公司股东大会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《公司法》等法律法规办理股份
注销、通知债权人以及变更注册资本并相应办理工商变更登记、章程备案等相关事项。
公司董事会提请股东会授权董事会及公司经营管理层全权办理后续股份注销手续、通知债
权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本
次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
具体内容详见 2025 年 12 月 10 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮
资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资
本的公告》（公告编号：2025-058）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
议案》。
具体内容详见 2025 年 12 月 10 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮
资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-059）。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
附件：第七届董事会董事候选人简历
钟朝晖先生：男，1969 年 2 月出生，1991 年 7 月毕业于华南理工大学，大学本科学历，
高级工程师。2012 年至 2013 年 5 月任本公司董事长助理；2013 年 5 月至 2016 年 12 月任本公
司副董事长；2016 年 12 月至今任本公司董事长。
钟朝晖先生持有公司股票 205,000 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟剑威先生：男，1985 年 4 月出生，工商管理专业，大专学历。2006 年入职本公司，先
后任本公司物资供应部副部长、董事长秘书等职务。2016 年 12 月至今任本公司副董事长。
钟剑威先生持有公司股票 131,300 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赖宏飞先生：男，1977 年 4 月出生，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1999
年 3 月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事财务工作；2009 年 3 月至 2013 年 5 月先后
任本公司财务管理中心主任助理、副主任；2013 年 5 月至今，任本公司财务总监；2016 年 12
月至今任本公司董事；2018 年 5 月至今任本公司副总经理；2021 年 6 月至今任本公司董事会
秘书。
赖宏飞先生持有公司股票 157,100 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐志锋先生：男，1978 年 4 月出生，高中学历，2014 年清华大学企业家自主创新高级研
修班结业。2000 年 7 月至今先后在蕉岭县诚信房地产开发有限公司、蕉岭县伍福实业有限公
司、蕉岭县新福兴置业有限公司担任董事长等职务；自 2016 年 12 月起兼任蕉岭县政协第十二
届、第十三届常委，蕉岭县新的社会阶层人士联合会执行会长，深圳市蕉岭商会常务副会长。
徐志锋先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，与公司持有 5%以上股份的股东
徐永寿先生系父子关系，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张宇洵先生：男，1988 年 4 月出生，研究生学历，北京大学 MBA，英国兰卡斯特大学金
融学硕士。2015 年 9 月至 2020 年 10 月，先后于东兴证券投资银行总部、质量控制部担任经
理；2020 年 10 月至 2023 年 2 月，在广东粤海控股集团有限公司投资与资本运作部担任投资
经理；2023 年 2 月至今任广东梅雁吉祥水电股份有限公司副总经理；2025 年 5 月至今任广东
梅雁吉祥水电股份有限公司非独立董事。2022 年 12 月至今任本公司董事。
张宇洵先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，与公司持有 5%以上股份的股东
张能勇先生系父子关系，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李伯侨：男，中国国籍，无境外永久居留权。1958 年 5 月生。西南政法大学法学学士，
北京大学经济法硕士，武汉大学民商法博士。曾任暨南大学法学院教授、硕士生导师、法律顾
问，曾任广州市政府决策咨询专家、法律顾问及立法顾问，广州市人大立法顾问，广州市南沙
区及自由贸易区政府法律顾问，惠州市惠城区政府法律顾问，惠州市政府决策咨询专家，广东
省财税法学研究会及律师学研究会副会长。现任广东金桥百信律师事务所专职律师、高级合伙
人，广州、佛山、珠海、惠州、汕头、肇庆、阳江、宜宾等地仲裁委员会仲裁员，中国经济法
学会常务理事，中国财税法学会理事，广东省财税法学研究会及经济法学研究会顾问，阳江市
政府法律顾问及立法顾问，清远市政府立法顾问以及其他国家机关、事业单位、公司企业法律
顾问等，广东省人民检察院法律咨询专家及听证员，广东省市监局公平合同审查委员会专家，
广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事，佛山市国星光电股份有限公司独立董事。2025 年 4
月 29 日至今任公司独立董事。
截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被
列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刁英峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，本科学历，中国注册会
计师、中国注册税务师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授信合伙人，深圳
市嘉信瑞税务师事务所有限公司总经理，中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司经理、副
总经理等职。2015 年 12 月至今，担任立信德豪税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总
经理。2023 年 7 月至今，担任立信税务师事务所有限公司董事。兼任中国注册税务师协会第
七届理事会理事、常务理事；深圳市注册税务师协会第三四五届理事、常务理事、专业监管委
员会主任委员；佳兆业资本投资集团有限公司（香港）独立董事、华孚时尚股份有限公司独立
董事、深圳星河环境股份有限公司董事。2025 年 4 月 29 日至今任公司独立董事。
截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被
列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
曾玉霞：女，中国国籍。1974 年 6 月生。香港中文大学会计硕士。中国注册会计师，中
国注册税务师。曾任海南乾诚律师事务所（原海南省第三律师事务所改制）副主任助理、海南
钧恒房地产开发有限公司财务经理、深圳德浩会计师事务所（普通合伙）项目经理、深圳皇嘉
会计师事务所（普通合伙）审计二部经理、深圳恒荣控股集团有限公司财务总监、深圳源丰会
计师事务所有限公司项目总监。现任深圳市德龙电器有限公司财务总监兼人事行政总监。
截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被
列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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