证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—078
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
通知于2025年12月3日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日10：00在
公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，
会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表决，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
一、董事会会议审议情况
程>及相关议事规则的议案》；
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关
法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董
事会审计委员会行使，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》及其附
件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的若干条款进行了修订和完善，并废
止附件《监事会议事规则》。综上，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制
度的公告》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，并提请股
东会授权公司经理层办理变更登记手续及备案等事项。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025 年
修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，
公司结合实际经营情况，董事会同意公司对现行公司部分治理制度进行了修订和
完善，并结合最新规则制定部分公司治理制度，表决情况如下：
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制
度的公告》及相关制度全文。
上述修订的制度中《独立董事工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》尚需提交公司股东会审议。
于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
关联董事曾吉勇、韩盛龙、陆繁荣、罗顺根、胡丽华均已回避表决，具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
第四次临时股东会的议案》。
公司董事会提议于2025年12月25日（星期四）14：30召开公司2025年第四次
临时股东会，召开公司2025年第四次临时股东会通知同日刊登于《证券时报》《证
券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
二、备查文件
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
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