证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-067
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八
届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以传真和书面形式发出，会议于 2025 年
公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 8 名，实到董事 7 名。熊庆丰董事因公
务未能出席会议，委托李青董事出席并代为行使表决权。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于公司向贵研功能材
料（云南）有限公司增资的公告》（临 2025-069 号）。
会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向贵研功能材料（云南）
有限公司增资的议案》
具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于公司向上海贵研实
业发展有限公司增资的公告》（临 2025-070 号）。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司向上海贵研实业发展有
限公司增资的议案》
责任审计结果报告〉的议案》
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于审议〈功能材料事业部、贵
研功能材料（云南）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》
议案》
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于审议〈贵研资源（易门）有
限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》
具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于取消公司监事会并
修改〈公司章程〉的公告》（临 2025-071 号）。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于取消公司监事会并修改〈公
司章程〉的议案》
具体内容见 2025 年 12 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订公司部分治理制度的议
案》
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开公司 2025 年度第
三次临时股东大会的通知》（临 2025-072 号）。
会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2025 年度第三次
临时股东大会的议案》
二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议
题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
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