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第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专
门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯的方式召开，会
议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《公司法》《公
司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，所形成的决议合法有效。
经与会独立董事审议和投票表决，会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》
独立董事认为：公司对 2026 年日常关联交易合同的预计合理、客观，遵循
了公开、公平、公正的原则，不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖。
本次预计符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们
同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2026 年为西安隆基氢能科技有限公司及其子公司提供
担保暨关联交易的议案》
独立董事认为：公司 2026 年为西安隆基氢能科技有限公司及其子公司提供
担保预计暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，
有利于保障公司氢能业务发展，被担保方资信状况良好，运营正常，担保风险总
体可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》
独立董事认为：本次终止发行全球存托凭证事项系公司综合考虑多方面因素
并结合公司实际情况所作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动造成重大不
利影响，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次发行全球
存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
（以下为本次会议决议的签署页，无正文）
（本页无正文，为隆基绿能科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议
独立董事签字：
陆毅___________ 李美成___________ 周喆___________
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