牧原食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则
牧原食品股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确
定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的
质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《牧原
食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规
定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，依照公司章程和
董事会授权履行职责，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董
事。战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员由公司董事长
担任。
第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期
届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
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第三章 职责权限
第六条 战略委员会的主要职责：
（一）对公司中长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方
案进行审核并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第七条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案提交董事
会审议决定。
第八条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所
需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第九条 战略委员会会议由召集人（主任委员）召集和主持。战
略委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员
代为履行职责。
第十条 召集人应于会议召开前三天以电话、传真、邮寄送达、
电子邮件或者直接送达方式通知全体委员，如遇紧急情况需要召集会
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议的，可以随时召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。
第五章 议事与表决程序
第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行。
公司非委员董事可以列席战略委员会会议，但非委员董事对会议
议案没有表决权。
第十二条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他
委员代为出席会议并行使表决权。
战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权。
第十三条 战略委员会委员原则上应当亲自出席会议。因故不能
出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其
他委员代为出席。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项议案的简要意见；
（三）委托人的授权范围和对议案表决意向的指示；
（四）委托人的签字、日期等。
受托委员应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说
明受托出席的情况。
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第十四条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委
员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职
权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十五条 战略委员会会议可采用现场会议的形式，也可采用非
现场会议的通讯表决方式。
第十六条 战略委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议
的委员）的过半数通过方为有效。战略委员会委员中若与会议讨论事
项存在利害关系，须予以回避，因战略委员会委员回避无法形成有效
审议意见的，战略委员会应将该事项提交董事会审议。
战略委员会决议的表决，应当一人一票。
第十七条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决
的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序
对议案进行逐项表决。
第十八条 战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的
其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案
没有表决权。
第十九条 战略委员会表决方式为记名投票表决，表决意向为赞
成、反对、弃权。
第六章 会议决议和会议记录
第二十条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人
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宣布即形成战略委员会决议。
战略委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、
《公司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的战略委
员会决议作任何修改或变更。
第二十一条 战略委员会会议应当有记录。出席会议的委员和会
议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上
对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报董事会。
第二十三条 战略委员会会议记录及决议的书面文件作为公司
档案由公司保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十四条 出席会议的委员及列席会议的相关人员对会议所议
事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章 附 则
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本工作细则如与今后颁
布的有关法律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定执行，并应及时对本工作细则进行修订。
第二十六条 本工作细则为公司内部制度，任何人不得根据本工
作细则向公司或任何公司董事、高级管理人员或其他员工主张任何权
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利或取得任何利益或补偿。
第二十七条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十八条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效并实
施。
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