广东塔牌集团股份有限公司 对外担保决策制度
广东塔牌集团股份有限公司
对外担保决策制度
二零二五年十二月修订
广东塔牌集团股份有限公司 对外担保决策制度
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对外担保决策制度
为了做好广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的决策
和审核工作，特制定本制度。
一、公司对外担保决策的依据：
称《上市规则》）等法律法规以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》
（以下简称《章程》）、《广东塔牌集团股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定；
二、公司对外担保决策应遵循的原则：
三、公司对外担保的条件
供反担保。
四、公司对外担保的审批权限和程序：
（一） 股东会的审批权限
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公司下列对外担保行为，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当取
得出席董事会会议的三分之二以上董事同意且经股东会审议通过：
资产 50%以后提供的任何担保；
资产 30%以后提供的任何担保；
计总资产的 30%；
公司股东会审议前款第（5）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或
受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，除本条上款规定的情形外，该
项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
（二） 董事会的审批权限
董事会有权决定除法律、法规、公司章程及本制度规定须由股东会审议批准
情形以外的对外担保。
董事会就审批权限范围内的对外担保作出决议时，应当取得出席董事会会议
的三分之二以上董事同意。
五、公司对外担保决策的程序
的资信状况，该担保事项的利益和风险书面报告董事会或股东会；
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股东或者董事应当回避表决；
六、公司对外担保合同管理
公司对外担保，应当订立书面合同。担保合同应当按照公司内部管理规定妥
善保管，并及时通报董事会秘书和财务部门。
七、对外担保的管理及责任
的，应当及时披露，董事会应当采取合理、有效措施解除或者改正违规担保行为，
降低公司损失，维护公司及中小股东的利益，并追究有关人员的责任。
任的，公司董事会应当及时采取追讨、诉讼、财产保全、责令提供担保等保护性
措施避免或者减少损失，并追究有关人员的责任。
责任。
八、对外担保的信息披露
保情况的信息披露义务；
九、释义
本制度所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子
公司的担保。所称“公司及其控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控
股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。
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十、效力
本制度与应适用的相关法律、法规规定及公司章程相悖时，应按后者规定内
容执行，并应及时对本规则进行修订。
十一、批准和解释
本制度自公司股东会通过之日起执行，修改时亦同。
本制度的解释权归公司董事会。
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