证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-004
南方电网数字电网研究院股份有限公司
关于 2026 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第十二次董事会会议，
审议通过了《关于南网数研院 2026 年度日常关联交易预计情
况的议案》（以下简称“该议案”）。关联董事刘育权、林志
波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决，非关联董事郭飞、
李志宏、石向阳一致同意。本次关于日常关联交易预计事项
尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案
回避表决。
公司独立董事已就该议案召开专门会议，全体独立董事
一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第十二次
董事会会议审议。
该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
（二）2026 年度日常关联交易预计情况
根据公司经营业务发展的需要，2026 年度公司预计与各
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关联人（不含南网财务公司）发生日常关联交易总金额
单位：万元
本次预计
占同 2025 年度 占同
关联 2026 年度 2024 年度 金额与上
关联交易 类业 1-9 月实 类业
关联人 交易 预计发生 实际发生 年实际发
定价原则 务比 际发生金 务比
内容 金额 金额 生差异较
例 额 例
大的原因
中国南方电
网有限责任 50,000.0 12,548.5 预计业务
公司及其下 0 9 需求增加
属企业
广州润和颐
向关 30,000.0 14,501.8 预计业务
能软件技术 3.30% 9,822.78 1.97%
联人 0 9 需求增加
有限公司
采购
深圳市南电 参照市场
商 20,000.0 预计业务
云商有限公 价格/政 2.20% 9,444.71 11,963.48 2.41%
品、 0 需求增加
司 府指导价
接受
广州海颐软 格，双方 30,000.0 预计业务
关联 3.30% 2,578.49 14,411.51 2.90%
件有限公司 共同约定 0 需求增加
人提
北京洛斯达
供的 预计业务
科技发展有 4,000.00 0.44% 45.66 629.13 0.13%
劳务 需求增加
限公司
广东数远科 预计业务
技有限公司 需求增加
广东卓维网 预计业务
络有限公司 需求增加
向关
联人
中国南方电 参照市场
出售
网有限责任 价格，双 800,000. 85.00 241,839. 523,014.5 85.88 预计业务
商
公司及其下 方共同约 00 % 47 2 % 需求增加
品、
属企业 定
提供
劳务
租入
中国南方电 关联 参照市场
网有限责任 人房 价格，双 71.43 预计业务
公司及其下 屋及 方共同约 % 需求增加
属企业 建筑 定
物
合计 / 949,000. / 281,851. 587,709.6 / /
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本次预计
占同 2025 年度 占同
关联 2026 年度 2024 年度 金额与上
关联交易 类业 1-9 月实 类业
关联人 交易 预计发生 实际发生 年实际发
定价原则 务比 际发生金 务比
内容 金额 金额 生差异较
例 额 例
大的原因
注：以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为
四舍五入所造成。以上关联交易预计额度为 2026 年度预估发生金额，不构成公司的业
绩预测或者业绩承诺；公司与关联人的实际交易金额将根据日常关联交易实际发生情况
确定。
公司预计与南方电网财务有限公司（简称“南网财务公
司”）2026 年度发生的存贷款等金融相关日常关联交易的具
体情况如下：
单位：万元
关联交易 2026 年度预计 2025 年度 1-9 月 2024 年度实际
关联人
内容 发生金额 实际发生金额 发生额
日存款最高额 1,000,000.00 577,050.55 564,355.58
南方电 接受关
网财务 联人提 综合授信额度 480,000.00 / /
有限公 供的金
开具保函、票据
司 融服务 500.00 15.88 40.78
贴现等手续费
二、关联人介绍和关联关系
（一）各关联人名称
序号 关联人名称 与公司的关联关系
系公司间接控股股东中国南方电网有限责任
公司的全资子公司
系公司间接控股股东中国南方电网有限责任
公司的联营企业
（二）关联人基本情况
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法定代表人：孟振平
注册资本：9,020,000.00 万元
成立日期：2004-06-18
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会
住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路 11 号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营
相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输
变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，
管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，
经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自
主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务
合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、
技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；
经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，中国南方电网有限责任公司
经审计的资产总额为 134,91.09 亿元，净资产为 51,90.07 亿
元，2024 年度实现营业收入 8,533.99 亿元，净利润为 197.39
亿元。
法定代表人：吴普松
注册资本：700,000.00 万元
成立日期：1992-11-23
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主要股东：中国南方电网有限责任公司
住所：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2024 年 12 月 31 日，南方电网财务有限公司经审
计的资产总额为 773.70 亿元，净资产为 142.21 亿元，2024
年度实现营业收入 20.24 亿元，净利润 11.37 亿元。
法定代表人：周勇刚
注册资本：5,000 万元
成立日期：2016-03-15
主要股东：江苏润和软件股份有限公司、南方电网数字
电网研究院股份有限公司、周勇刚
住所：广州市黄埔区莲花砚路 1 号 A 栋 1501 房 A 栋 1502
房 A 栋 1503 房
经营范围：地理遥感信息服务;数据处理和存储支持服务;
信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服
务;软件开发;软件外包服务;物联网技术服务;大数据服务;软
件销售;电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;电气机械
设备销售;物联网应用服务;智能仪器仪表销售;环境监测专用
仪器仪表销售;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣
服务）;计算机软硬件及辅助设备零售;电力测功电机制造;输
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配电及控制设备制造;输变配电监测控制设备制造;终端计量
设备制造;电工仪器仪表制造
截至 2024 年 12 月 31 日，广州润和颐能软件技术有限
公司经审计的资产总额为 8,745.94 万元，净资产为 7,036.09
万 元 ， 2024 年 度 实 现 营 业 收 入 10,294.62 万 元 ， 净 利 润
法定代表人：袁道仁
注册资本：1,000.00 万元
成立日期：2014-06-10
主要股东：深圳市洲明科技股份有限公司、南方电网数
字电网研究院股份有限公司、北京启明星辰信息安全技术有
限公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号
海运中心口岸楼 3 楼 K316
经营范围：一般经营项目是：在网上从事商贸活动（不
含限制项目）
；新能源汽车、充电设施的研发、批发、零售、
租赁（不含金融租赁，不包括带操作人员的汽车出租）；电
力设施项目的技术咨询、投资（具体项目另行申报）；储能
项目投资及运营；计算机软硬件的开发与系统集成；数据库
服务；信息化工程的建设（规划、勘测、设计、施工、安装
调试、修造、监理、工程总承包）；从事广告业务（法律法
规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后
方可经营）；企业管理咨询、投资咨询（以上均不含限制项
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目）；节能环保设备、节能环保产品的设计、研发、销售；
代理销售；节能环保项目、节能产品项目的投资（具体项目
另行申报）；企业形象策划；商业资料包装设计；品牌策划；
会议策划；展览展示策划；国内贸易（不含专营、专控、专
卖商品）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）；显示器件销售；半导体照明器件销售。安全技术防范
系统设计施工服务；安全咨询服务；网络与信息安全软件开
发；互联网安全服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服
务；移动通信设备销售；物联网技术服务；5G 通信技术服务；
财政资金项目预算绩效评价服务；运行效能评估服务；工程
造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动），许可经营项目是：售电业务；新能
源汽车及充电设施的生产、维护；新能源汽车充电设施的运
营；电力工程的设计、施工（凭资质证书经营）；平台增值
电信业务；互联网增值服务；人力资源服务；人力资源招聘
服务；人力资源服务外包；人力资源管理咨询服务；劳务外
包服务；教育培训；节能环保设备、节能环保产品的生产、
安装、维护；商业资料、包装材料的编印。第一类增值电信
业务；第二类增值电信业务；注册会计师业务；建设工程监
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2024 年 12 月 31 日，深圳市南电云商有限公司经
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审计的资产总额为 3,999.22 万元，净资产为 2,325.50 万元，
元。
法定代表人：郇长武
注册资本：5,000.00 万元
成立日期：2013-08-22
主要股东：烟台海颐软件股份有限公司、南方电网数字
电网研究院股份有限公司
住所：广州经济技术开发区科汇四街 10 号 501 房
经营范围：软件开发;软件销售;软件外包服务;计算机系
统服务;物联网技术服务;智能水务系统开发;网络与信息安全
软件开发;数据处理服务;人工智能行业应用系统集成服务;人
工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发;大数据服务;信
息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;计算机
软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业控
制计算机及系统销售;企业管理咨询;互联网数据服务;区块链
技术相关软件和服务;动漫游戏开发;数字文化创意内容应用
服务;销售代理;职业中介活动
截至 2024 年 12 月 31 日，广州海颐软件有限公司经审
计的资产总额为 29,258.43 万元，净资产为 15,231.28 万元，
元。
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法定代表人：阎平
注册资本：10,000.00 万元
成立日期：2006-06-12
主要股东：电力规划总院有限公司、国网经济技术研究
院有限公司、南方电网数字电网研究院股份有限公司
住所：北京市西城区西直门外大街 110 号楼 1 层—14
层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人工智
能应用软件开发；数据处理服务；合同能源管理；技术进出
口；信息技术咨询服务；光伏发电设备租赁；新兴能源技术
研发；新能源原动设备销售；风电场相关系统研发；太阳能
发电技术服务；风力发电技术服务；智能输配电及控制设备
销售；电力设施器材销售；电气设备销售；终端计量设备销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；发电技术服务；园区管
理服务；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；物联
网设备销售；物联网技术研发；在线能源计量技术研发；数
字内容制作服务（不含出版发行）
；光伏设备及元器件销售；
工程管理服务；机械设备租赁；太阳能热发电装备销售；网
络设备销售；会议及展览服务；软件开发；电子产品销售；
通讯设备销售；机械设备销售；货物进出口；智能机器人销
售；物联网技术服务；智能机器人的研发；数字创意产品展
览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
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自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；电气安装服务；
通用航空服务；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化
系统设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工
程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
截至 2024 年 12 月 31 日，北京洛斯达科技发展有限公
司经审计的资产总额为 47,320.69 万元，净资产为 28,199.65
万 元 ， 2024 年 度 实 现 营 业 收 入 38,358.98 万 元 ， 净 利 润
法定代表人：秦秀芬
注册资本：6,000.00 万元
成立日期：2022-12-15
主要股东：远光软件股份有限公司、南方电网数字电网
研究院股份有限公司、国网数字科技控股有限公司
住所：广州市黄埔区光谱中路 11 号 3 栋 02 层 01、07、
经营范围：数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;
计算机及办公设备维修;信息技术咨询服务;计算机软硬件及
辅助设备批发;智能机器人的研发;软件开发;计算机软硬件及
辅助设备零售;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
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截至 2024 年 12 月 31 日，广东数远科技有限公司经审
计的资产总额为 16,988.78 万元，净资产为 7,086.28 万元，
净利润 584.38 万元。
法定代表人：吴立洪
注册资本：10,010.00 万元
成立日期：2000-11-21
主要股东：广东汇源通集团有限公司
住所：广东省佛山市南海区桂城街道季华东路 33 号佛
山市电力科技产业中心 1 座 6-9 层
经营范围：一般项目：网络技术服务；信息系统集成服
务；网络设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅
助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；智能仓储装
备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；电子元器件与
机电组件设备销售；信息技术咨询服务；业务培训（不含教
育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机及通
讯设备租赁；通讯设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；
日用品销售；安全技术防范系统设计施工服务；承接档案服
务外包；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；
建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；国家秘密载体技术服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
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营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
截至 2024 年 12 月 31 日，广东卓维网络有限公司经审
计的资产总额为 42,953.11 万元，净资产为 10,308.83 万元，
元。
（三）与公司的关联关系
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（一）
项之规定，构成公司关联人；
司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3
条第（二）项之规定，构成公司关联人；
限公司、广州海颐软件有限公司、北京洛斯达科技发展有限
公司、广东数远科技有限公司为公司的联营企业，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项
之规定，公司根据实质重于形式原则，认定上述主体为公司
的关联人。
电网有限责任公司的联营企业，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项之规定，公司根据
实质重于形式原则，认定上述主体为公司的关联人。
（四）关联人履约能力分析
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上述关联人经营情况良好，财务及资信状况良好，具有
较强的履约能力，在日常交易中能够遵守合同的约定，公司
与上述关联人之间存在长期合作关系，预计不会给公司及控
股子公司带来坏账损失等风险。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联人 2026 年度的预计日常关联交易主要
为向关联人销售商品、提供劳务，向关联人采购商品、接受
关联人提供的劳务等，属于正常经营业务往来，各项交易根
据自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方
协商确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益，公司及子公司将根据业务开展情
况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司是中国南方电网有限责任公司数字化转型和数字
电网建设的核心力量，致力于构建世界一流的电网数字化、
智能化创新平台，与关联人存在较多集中面向电网业务上的
关联交易，是由我国电力行业特性所决定的，为公司正常经
营活动所需。公司开展上述日常关联交易为公司正常经营活
动所需，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发
展，符合公司及全体股东的利益。
（二）关联交易的合理性和公允性
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各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公
正、等价有偿的一般商业原则，双方协商定价并签署具体交
易合同或协议，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
公司基于日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、
稳定的合作关系，上述关联交易的发生不会对公司持续经营
能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次 2026 年度日常关联交
易预计事项已经公司董事会、董事会审计与风险委员会审议
通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议进行
审核并发表了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》
及公司关联交易管理制度等相关规定；公司本次 2026 年度日
常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需
要，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关
联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2026 年度日常关
联交易预计事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东会
审议通过后方可实施。
六、备查文件
（一）《2025 年第十二次董事会会议决议》
（二）《独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》
（三）《招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网
— 14 —
研究院股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意
见》
特此公告。
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