证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-006
南方电网数字电网研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第十二次董事会会议，
审议通过了《关于聘任南网数研院证券事务代表的议案》，
同意聘任易晓丽同志为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展各项工作，任期至公司第一届董事会届满之日止。易晓
丽同志简历详见附件。
易晓丽同志目前已报名参加董事会秘书资格培训，其承
诺近期尽快完成培训并取得董事会秘书培训证明。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：020-85737218
电子邮箱：nwsz@csg.cn
联系地址：广东省广州市黄埔区光谱中路 11-1 号
特此公告。
南方电网数字电网研究院股份有限公司
董事会
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附件：易晓丽同志简历
易晓丽，女，1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，硕士学位。现任公司证券管理部（董事会办公室）
总经理。曾任职于广东电网有限责任公司、广东电力信息科
技有限公司、南方电网数字电网科技（广东）有限公司等。
截至本公告披露日，易晓丽同志未持有公司股份，与公
司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证
监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法
律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
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