证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-005
南方电网数字电网研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司”
“本公司”或“南网数字”）本次续聘会计师事务所符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）
由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年
复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计
师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计
资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
登记。
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截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师
计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计
业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学
研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地
产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，
购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况如下：
起诉（仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。
金亚科技、周旭 尚余 500 万 根据有权人民法院作出的生效判决，
投资者 2014 年报
辉、立信 元 金亚科技对投资者损失的 12.29%部分
承担赔偿责任，立信承担连带责任。
立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金
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起诉（仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额
额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报
告；2016 年半年度报告、年度报告；
证券虚假陈述为由对保千里、立信、
银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权人民法
院判令立信对保千里在 2016 年 12 月
保千里、东北证 2015 年 重 组 、 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、2016 1,096 万元 假陈述行为对保千里所负债务的 15%
信等 年报 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行，法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效化解执
业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5
次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0
次，涉及从业人员 131 名。
（二）项目信息
注册会计师 开始从事上市公 开始在立信执 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙
彭敏琴 2014 年 2014 年 2014 年 2022 年
人
签字注册
刘兴炎 2021 年 2016 年 2015 年 2022 年
会计师
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注册会计师 开始从事上市公 开始在立信执 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 司审计时间 业时间 供审计服务时间
质量控制
廖慕桃 2013 年 2006 年 2012 年 2022 年
复核人
（1）项目合伙人近三年从业经历
姓名：彭敏琴
时间 上市公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘兴炎
时间 上市公司名称 职务
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：廖慕桃
时间 上市公司名称 职务
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。上述人员未持有和买卖南网数字公司股
票，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
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要求的情形，也不存在影响独立性的其他经济利益。
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存
在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
经履行公开招标选聘程序，立信的审计服务收费按照审
计工作量及公允合理的原则确定。预估 2025 年度审计费用为
报表和内部控制审计费用，其中财务审计费用 27.62 万元，
内控审计费用 12 万元，但不包括公司新增下属企业（若有）
的审计费用。预估 2025 年度审计费用较公司 2024 年度审计
费用减少 74.8%，主要原因为立信作为南网数字辅导上市的
会计师事务所，对南网数字的财务状况、经营情况已有较为
深入的了解，且前期已完成 2025 年半年度审计服务及第三季
度审阅服务，一定程度可提升年度审计工作效率。此次审计
费用降低不会影响审计服务质量。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 9 日召开了 2025 年第十二次董事
会会议，审议通过了《关于聘用南网数研院 2025 年度财务决
算审计会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年
度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司
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（二）审计与风险委员会审议意见
公司董事会审计与风险委员会对立信的执业资质、专业
胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行
审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质、能力和经
验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信为公
司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本事项
提交公司 2025 年第十二次董事会会议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所的期限为 1 年。本次续聘会计师
事务所事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并
自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）《2025 年第十二次董事会会议决议》
（二）《2025 年第六次董事会审计与风险委员会会议决
议》
（三）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基
本情况的说明》
特此公告。
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